FTX: la inspección de billetera | Tiempos financieros

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El colapso de FTX es divertido por todo tipo de razones. Aquí hay uno de una presentación judicial de Delaware el martes donde los administradores piden perdón judicial por “ciertos actos autorizados”. (Nuestro énfasis, H/T Kadhim):

3. En vista del riesgo de ataques cibernéticos y otras actividades maliciosas, la Solicitud de Indemnización y Exculpación solicita autorización de emergencia para proporcionar indemnización y exculpación de ciertas personas por ciertas acciones autorizadas descrito en la Petición de Indemnización y Exculpación.

4. La Solicitud de Indemnización y Exculpación detalla ciertas acciones que los Deudores y ciertas personas han tomado y continúan tomando en relación con activos valiosos que representan una parte significativa de los bienes de los Deudores, así como descripciones de las ubicaciones de estos activos.

5. Los Deudores buscan presentar la Solicitud de Indemnización y Exculpación sellada para proteger la información comercial confidencial, cuya divulgación pública puede poner ciertos activos de los Deudores en mayor riesgo de ataques cibernéticos u otras actividades maliciosas.

Al leer entre las líneas dibujadas con lápices de colores con espacios extremadamente anchos aquí, parece que la compañía en el caos del colapso de FTX autorizó algunas cosas que asumimos que eran importantes pero no del todo. mejores prácticas, y no quiere decir que hizo o quien lo hizo?

Escuche, todos hemos estado allí: el criptoimperio caribeño se está derrumbando, la carrera profesional de su jefe en los juegos no está despegando, todos están siendo acosados ​​cibernéticamente por este chico. Y para colmo, se está realizando una transacción anormal contigo. ¿Qué debe hacer un FTX-er?

Bueno, probablemente lo que sea que puedas para que las cosas se calmen. En el caso de esa bolsa sorpresa de frijoles mágicos monedas de mierda los “activos” criptográficos (a falta de un término mejor) que ha reunido, eso podría implicar alejarlos de un lugar vulnerable a la piratería. Al hacerlo, ¡podría tomar algunas decisiones poco convencionales!

El colaborador ocasional de Alphaville, Dan Davies, tiene una teoría sobre dónde podría dejarlo esto:

Estamos seguros de que esto producirá hilaridad cuando finalmente surjan detalles (las cosas se están desarrollando, etc.), y queremos enfatizar que mucho es desconocido en este momento. Pero esto nos proporcionó una buena excusa para inspeccionar la billetera.

(Empieza lede enterrado.)

A principios de este mes, revelamos el balance de mala calidad de FTX. Esto mostró que le faltaban aproximadamente $ 8 mil millones para sus pasivos y sus activos eran en su mayoría paja. También compartimos su extremadamente confidente “hoja de términos”. (Nota al margen: la gerencia de FTX rastrea $ 1.24 mil millones en tenencias de efectivo)

¡Pero hay más! Moderadamente menos emocionante, otros documentos extraídos de la sala de datos de FTX incluían una lista de todas las billeteras calientes (es decir, conectadas a Internet) en poder de FTX US. Los datos se guardaron en un archivo de Excel que, según sus metadatos, fue creado inicialmente por Gary Wang, director técnico y cofundador de FTX. La versión del archivo que tenemos se modificó por última vez el 10 de noviembre a las 13:39:36.

Aquí está la primera hoja (como se obtuvo, con la excepción de que FTAV ha ordenado los valores por tamaño y ha agregado los totales de activos/pasivos en la parte inferior):

Estos no son demasiado emocionantes en un nivel superficial. Como era de esperar, los activos de tokens de billetera caliente de FTX US coincidieron con los pasivos de sus clientes. Mientras tanto, le faltaban unos 13 millones de dólares para cubrir sus pasivos en una variedad de monedas (lo que parece pequeño, en términos relativos).

(Vale la pena un recordatorio rápido sobre lo que ofrecía FTX, que era, al menos parcialmente, un servicio de envoltura para permitir que las normas hicieran transacciones criptográficas a través de derivados sin realmente ensuciarse las manos).

Más interesante aún, el documento también incluye una lista de todas las direcciones de billetera caliente de FTX US en el momento en que se creó. Quizás sea mejor pensar en estas direcciones como cuentas corrientes individuales, cada una de las cuales envía o recibe criptografía dentro de los límites de su protocolo de cadena de bloques.

Aquí están las primeras filas:

En total, hay 76 entradas únicas (en términos del nombre de la billetera o de la moneda que se tiene) en esta hoja, y otras 47 en otras hojas (hay algunas entradas que parecen estar duplicadas).

Aquí, por ejemplo, están las diversas billeteras calientes de FTX US que contienen bitcoin:

Laboral a través de un desesperado y ciego andar a tientas sistémicamente, FTAV naturalmente subió directamente a la cima, siguiendo el dinero de la dirección BTC más grande de FTX US: la fila 12 arriba.

Esta dirección tiene un hash llamativo como 36mSujwwRR4LM5m2MtsjimuKzJRb1FehW4. En el momento en que se agregó a la hoja, contenía 977,8218867 bitcoins, con un valor aproximado de $ 15,9 millones en ese momento. Lo llamaremos un nombre completamente aleatorio ya que básicamente no es importante.

© detrásdelnombre.com

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© detrásdelnombre.com

Hola, Sumán! Aprendamos sobre ti. El hash de la dirección de Suman es todo lo que necesitamos. ¡Gracias a la magia de la cadena de bloques, la transparencia es fácil! Por blockchain.comSuman ha manejado dos transacciones en su vida:

— A las 11:48 del 10 de noviembre, recibió 978.02192791 BTC de la dirección 3Fb79abn2MKhyYdSHXhFmDFdwDDti6fhP9que llamaremos Naseem.
— A las 12:16 del mismo día, envió 977.82188672 BTC a 12 direcciones, incurriendo en una pequeña tarifa.
— La mayor parte con diferencia (976,99792909 BTC) fue para bc1qj2lwyjey8vl85stky7fhfvs572nv8akclkudxn, al que llamaremos Zheng.

Entonces, una gran parte del dinero va de Naseem a Suman, se sienta con Suman por menos de media hora y luego se va principalmente a Zheng.

Todo lo que hemos aprendido en este punto es que la dirección que figura en el documento de la billetera de Wang era incorrecta; de hecho, Suman se había vaciado aproximadamente una hora antes de que se hiciera la versión que obtuvimos.

Inicialmente, FTAV intentó trabajar en Naseemwards, también conocido como retroceder en el tiempo. Volviendo a docenas de direcciones, fue una historia similar: un gran bloque de BTC aterrizó, permaneció en la dirección durante un período muy corto y luego siguió adelante.

Naseem mantuvo el BTC durante aproximadamente una hora. ..

© Blockchain.com

. . . la cuenta ante él lo tenía por aproximadamente lo mismo. ..

© Blockchain.com

. . . y así.

A veces, el movimiento incluía varios pagos pequeños, pero a menudo solo se dividía en dos partes: la gran parte y lo que parecía haber sido una pequeña tarifa. Con frecuencia, esta tarifa era de 0.2 BTC y se dirigía a la dirección 1BejpJzSYnydbvbpar1qwrjjMLuQY1c5DF. Llamaremos a esta dirección Jo.

Jo participa con frecuencia en grandes transacciones de bloque para bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3hque es una billetera caliente grande (como $ 1.5 mil millones de BTC) que puede ser controlado por Binance.

Por lo tanto, parece que FTX US estaba moviendo su dinero con frecuencia, aunque no con un patrón perceptible de inmediato y, a veces, aparentemente con un propósito poco claro, y en el proceso posiblemente filtrando dinero a Binance a través de tarifas de manejo.

No está claro qué tan lejos tendríamos que retroceder para encontrar el final de este patrón (si conoce una buena manera de hacerlo, ¡háganoslo saber!) Aún así, esto es extraño¿Correcto?

Dándonos por vencidos y maldiciéndonos por no haber aprendido a codificar, nos dirigimos hacia Zhengwards (es decir, hacia adelante en el tiempo). Nuevamente, movimientos rápidos similares, con docenas seguidas.

En un par de casos, los bloques más grandes se desprendieron y fueron a 17QyR2ixNj1AgpD5ZuXubvSJ3gPPQVcsvp, alias Ayolede. Ayolede parece ser una especie de dirección intermediaria: más de $ 3 mil millones de BTC han pasado a través de ella, aunque estaba vacía en el momento del píxel. Ella tiene previamente presentado por Whale Alert, un sitio que rastrea grandes transferencias criptográficas.

Pero la mayor parte del bloque Suman siguió adelante, moviéndose a través de docenas y docenas de transacciones. Hasta que, de repente, se detuvo.

A las 22:03 del 11 de noviembre, dirección 38ijhiFYiBWKo2p48K78Gmpx5nspUQnqAw (Merlyn) transfirió 736.20098821 BTC de los 736.21102453 BTC que había recibido diez minutos antes a bc1q8umytnw6dh6f909c9r53ae4n08uqmtyw88v0ge (Jessy).

© Blockchain.com

Jessy luego se enfrió durante unas seis horas, antes de enviar todo lo que tenían a 325gSHHe7UGvzEc9kGx43VqPboXUVwa26ique Behindthename.com llamó Wisdom, a las 4:38 am del 12 de noviembre, unas catorce horas después de FTX Group (incluido FTX US) quiebra declarada.

© Blockchain.com

Terminemos con algo de Sabiduría.

Wisdom contiene, en el momento del píxel, 3871,694 BTC, que valía, en el momento del píxel, unos 62,6 millones de dólares. Podemos suponer que FTX quiere Sabiduría de tener este dinero. Después de todo, FTX afirmó controlar a Suman, un eslabón en el eslabón de la cadena que conducía a la Sabiduría.

La sabiduría ya se ha reunido un poco de atención en línea (esto se siente más o menos como en Monty Python y el Santo Grial cuando finalmente descubre el castillo del grial solo para descubrir que los franceses ya están allí).

ZachXBT (un “detective en cadena” que probablemente sea mucho mejor que nosotros en esto) considera que esta dirección está controlada por piratas informáticos de “sombrero blanco” (también conocidos como no malvados).

Mucho a considerar.

Entonces ¿Que aprendimos?

– las cadenas de bloques son difíciles
— el dinero es descansando

Podemos suponer que, con tiempo y recursos ilimitados O simplemente aprendiendo a codificar, seguir a otros Sumans podría llevarnos a más Sabidurías.

Pero exactamente qué es Sabiduría, y cuántas otras direcciones como esa existen, podría ser una de las muchas revelaciones de las próximas semanas. ¿Podría Wisdom estar, como flotaba hace miles de palabras, en una unidad USB de almacenamiento en frío que está en manos de un miembro del personal de FTX de rango medio que ha estado encerrado en su apartamento de las Bahamas comiendo nada más que comida para llevar durante dos semanas? Solo el tiempo y los abogados pueden decirlo.

Para aquellas personas que depositaron con FTX US, esperarán que Wisdom esté de su lado.



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